Riciclaggio, in consultazione il documento di Banca d’Italia che modifica organizzazione, procedure e controlli interni
Il nuovo documento di consultazione pubblicato sul sito della Banca d’Italia è volto a raccogliere commenti e osservazioni sugli aspetti di novità recati dalle proposte di modifica alle Disposizioni sull’organizzazione e i controlli interni AML e dal Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio. Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 45 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione sul sito web della Banca d’Italia, tramite PEC oppure in forma cartacea.