Paesi a rischio di riciclaggio: analisi dell’UIF

Con un documento del 4 luglio 2025, l’UIF ha offerto alcuni spunti di riflessione sui criteri di valutazione del rischio “estero” di riciclaggio utilizzati dalle liste ufficiali e su possibili integrazioni delle stesse, derivanti in particolare da caratteristiche specifiche del paese che valuta il rischio stesso. I risultati confermano il rischio elevato delle operazioni che coinvolgono paesi presenti nelle blacklist ufficiali ed evidenziano la necessità di valutare anche i fattori “esteri” considerati in altri indicatori e i fattori di prossimità (geografici, culturali, commerciali) che sono specifici del paese che valuta il rischio.