Antiriciclaggio: per la SOS basta il sospetto della commissione del reato

In materia di antiriciclaggio, il sospetto che si stia compiendo un’attività illecita è elemento sufficiente per l’invio di una segnalazione di operazione sospetta – SOS. È uno dei chiarimenti resi dalla Guardia di Finanza in risposta ad alcuni quesiti. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsiasi altra circostanza, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto a cui è riferita.